团伙收购银行卡帮诈骗分子洗钱，武汉警方打掉

极目新闻记者 叶文波

实习生 文雅 吴莹

通讯员 吴寒 张鹏

武汉新洲三店街一男子宋某经朋友介绍，将自己名下3张银行卡卖给“卡头”，获利500元，不料因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。近日，武汉新洲警方顺藤摸瓜，成功打掉一个涉嫌帮助诈骗分子洗钱的窝点。

为打击治理电信网络新型违法犯罪，新洲区公安分局大力开展“断卡”行动。今年6月份，三店街派出所民警在工作中发现，辖区男子宋某名下3张银行卡流水异常，可疑流水高达200余万元。面对民警的调查，宋某的说辞漏洞百出，一会儿称自己银行卡丢失，一会儿称身份信息被人盗用，在自己不知情的情况下被人办了银行卡。

6月15日，民警依法将宋某传唤至公安机关接受调查。经过一番较量，宋某终于交代，今年3月份，他经朋友袁某介绍，将自己名下3张银行卡卖给“卡头”徐某强，双方约定交易价格为500元。由于着急用钱，加上朋友袁某在旁煽动，宋某没怎么思索就同意了。

据宋某交代的线索，新洲警方展开追踪，立即对袁某和“卡头”徐某强展开进一步侦查。15日下午5时许，办案民警在双柳街抓获袁某。

经突击审讯，案情进一步明朗。袁某交代，他受朋友徐某强委托，介绍他人出售名下银行卡，他从中收取“好处费”。徐某强则和同村的徐某甲、徐某乙等人组成了一个洗钱团伙，从去年12月份开始大量收购他人银行卡，并利用信息网络平台、网银、手机银行等为诈骗分子洗钱，他们的窝点藏匿在武昌南湖街道一居民楼出租屋内。掌握这一重要线索后，新洲公安立即组织精干警力，对该窝点进行侦查、布控。

16日中午12时许，侦查民警抓住嫌疑人打开房门的一瞬间，成功攻入出租屋内，一举抓获徐某强、徐某甲和徐某乙等3名犯罪嫌疑人，现场查获两台涉案电脑、多部手机及大量银行卡，打掉了这个涉嫌帮助诈骗分子洗钱的窝点。

目前，宋某、袁某、徐某强、徐某甲和徐某乙等5人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。